La Aduana de Argentina llevó a cabo una serie de allanamientos en 18 bancos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario en busca de información relacionada con supuestas maniobras de pedidos de importación falsos realizados por 176 empresas argentinas.
La Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina, en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), llevó a cabo alrededor de 50 allanamientos en busca de información sobre una denuncia por la presunta fuga de USD 400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones utilizando el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Estos allanamientos se realizaron en simultáneo en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades ubicadas en diferentes ubicaciones de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. La investigación se enmarca en la causa 452/23 que está siendo tratada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2.
La maniobra involucra a 176 empresas que, entre julio de 2020 y julio de 2022, habrían simulado importaciones utilizando documentación y SIMIs falsos con el objetivo de obtener divisas oficiales y luego enviarlas al exterior. Estas empresas fueron creadas como "cáscaras" sin empleados ni capacidad económica y financiera para llevar a cabo estas operaciones. Además, empleados infieles del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras habrían colaborado en la maniobra, pidiendo sumas a cambio de liberar giros de divisas sin la debida documentación.
Los giros al exterior resultantes de estas falsas importaciones se dirigieron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, principalmente LLCs radicadas en Delaware y Florida, que están vinculadas a argentinos. La Aduana informó de esta situación a las autoridades de Estados Unidos a través del Homeland Security Investigations (HSI) para obtener información sobre las empresas en ese país y sus beneficiarios finales.
La investigación revela fallas en los controles del SIMI y se menciona que el sistema SIRA fue implementado para solucionar estas deficiencias. La DGA se presenta como parte querellante en la causa, y se destaca que la investigación está en curso y bajo secreto de sumario.
Además, se menciona que hay tres causas más relacionadas con el tema en diferentes juzgados. La DGA también informó sobre otros allanamientos previos relacionados con operaciones irregulares de comercio exterior en el mismo contexto.
Este desarrollo está relacionado con la fuga de divisas a través de importaciones falsas en Argentina y los esfuerzos de las autoridades para investigar y prevenir estas actividades ilegales.
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