El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, ha presentado una solicitud al juez Marcelo Martínez de Giorgi para la "inmediata detención" del financista Ivo Esteban Rojnica y otros involucrados en una presunta maniobra de lavado de divisas a través de la empresa Nimbus, además del decomiso y embargo de sus bienes.
La UIF argumenta que las actividades detectadas en esta operación "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero". La operación está vinculada a la detección de movimientos en efectivo utilizados para financiar supuestas sociedades agroexportadoras sin justificación económico-financiera aparente.
Además, se han observado señales de alerta que sugieren la transnacionalidad de estas maniobras, incluyendo la presencia de sociedades constituidas en el extranjero y el uso de estructuras jurídicas y financieras para disfrazar operaciones delictivas.
La UIF también solicita medidas cautelares, incluyendo la detención de Rojnica y otros posibles partícipes, así como el aseguramiento de bienes que podrían ser objeto o medio de lavado de activos. La presentación de la UIF coincide con la que tiene previsto realizar la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal Argentina (PFA).
El mercado financiero ha observado que los operativos realizados en Nimbus han tenido un efecto tranquilizador en la cotización del dólar en el segmento financiero, especialmente en el mercado paralelo o "blue", que ha mostrado un descenso en los últimos días.
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