La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha suspendido de manera preventiva a la sociedad de bolsa Santander Valores S.A. para operar en el mercado bursátil en nombre de terceros o con cartera propia.
Esta medida se tomó debido a que Santander Valores S.A. incumplió la Resolución General 981, que establece límites a la operatoria de grandes capitales. Esta norma tiene como objetivo reducir la volatilidad en el mercado de dólares financieros y controlar el impacto de las fluctuaciones en los flujos financieros en la economía real.
Santander Valores S.A. no solo no cumplió con la obligación de informar a la CNV con cinco días de anticipación, sino que también realizó operaciones que excedieron significativamente el límite establecido. Mientras el límite para estas operaciones es de $200 millones, se operaron $4.000 millones para un cliente específico.
La CNV tomó esta medida después de constatar que las operaciones realizadas en la jornada violaron la normativa vigente, y además se excedieron en gran medida los umbrales normados. Para investigar estas operaciones "sospechosas," se realizaron procedimientos en la sociedad de bolsa de Santander.
La Resolución General 981 requiere que los inversores locales informen con cinco días hábiles de anticipación si el monto de las operaciones de dolarización supera los $200 millones. Esta información se debe enviar a la CNV a través de los intermediarios (sociedades de bolsa) como una Declaración Jurada.
Santander Valores emitió un comunicado donde informa que recibieron un "pedido de información administrativo de CNV sobre clientes sobre operaciones debidamente documentadas" y que cumplen estrictamente con los requerimientos de los organismos reguladores. La entidad bancaria destaca que tiene conocimiento adecuado de todos sus clientes y el origen de los fondos de todas sus operaciones.
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